תשתיות אנרגיה
  • עמוד הבית
  • צור קשר
  • עמוד הבית
  • צור קשר
רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים לחברות המשווקות דלקים
מערכת תשתיות 21 באוגוסט 2017 12:45 תגובה אחת

כתבי אישום נוספים בפרשת "אור גנוז", שבה רשות המסים תפסה ראשי חברות שיווק דלקים שהעלימו מיסים בשווי מאות מיליוני שקלים

Print Friendly, PDF & Email
רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים לחברות המשווקות דלקים

כתבי אישום נוספים הוגשו בשבוע שעבר בפרשת "אור גנוז" לבית המשפט השלום בראשון לציון נגד שי פרתוק (39) מרמלה ואליהו פנחסי (53) מחולון. כתב האישום נגד פרתוק הוגש על ידי עו"ד איתי שוורץ מהיחידה המשפטית מע"מ (אזור מרכז) ועו"ד תמר הלברטל מהיחידה המשפטית במס הכנסה. כתב האישום נגד פנחסי הוגש על ידי עו"ד אסתר ששון מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ועו"ד איתי שוורץ מהיחידה המשפטית מע"מ (אזור מרכז).

על פי כתב האישום נגד פרתוק, שהיה מנהלה של חברת "פי אנד אף קפיטל אספקת דלקים" ונגד החברה, שעסקה בתיווך ובהובלת דלקים, במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, במטרה להתחמק מתשלום מס, ניכו פרתוק והחברה מס תשומות ב-10 דוחות תקופתיים למע"מ בהיקף של כ-13,000,000 ₪ וזאת מבלי שהיו ברשותם חשבוניות. פרתוק נדרש מספר פעמים במהלך חקירותיו להמציא את מערכת הנהלת החשבונות של החברה אך הוא נמנע מלעשות כן. בנוסף, פרתוק לא הגיש לפקיד השומה דוח על הכנסותיה של חברת "פי אנד אף קפיטל אספקת דלקים" ועל הכנסותיו שלו לשנת 2014, כאשר על פי הדיווחים למע"מ מחזור הכנסותיה של החברה בשנה זו עמד על כ- 72,000,000 ₪.

לפי כתב האישום נגד אליהו פנחסי, בעליה ומנהלה של חברת "מ.ד דלקים והשקעות" ונגד החברה אשר עסקה בשיווק דלקים, במהלך השנים 2013-2014 קנו ו/או קיבלו הנאשמים 33 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-11,000,000 וכללו אותן בספרי החשבונות של החברה, ובכך ניכו שלא כדין את המס הנובע מהחשבוניות הפיקטיביות בסכום של כ-2 מיליון ₪.

פרשת "אור גנוז", שחקירתה הגלויה החלה בינואר 2015, עוסקת בעבירות על חוק איסור הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-213,000,000 ש"ח, עבירות על חוק העונשין וכן בעבירות מס שנעברו בנסיבות מחמירות. הגשת כתבי האישום בפרשה, אלו הנוכחיים וכן הקודמים, באה בעקבות חקירה מורכבת ומסועפת שנוהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ת"א ויחידת להב 433-יאל"כ של משטרת ישראל ובסיוע חקירות מכס ומע"מ ירושלים וכן יחידות חקירות מס הכנסה מרכז.

Print Friendly, PDF & Email
אור גנוז דלק העלמת מס חברות דלקים חברות שיווק דלקים מסים פרשה רשות המסים

מערכת תשתיות |להציג את כל הפוסטים של מערכת תשתיות

מערכת תשתיות הוקמה בשנת 2008 ופועלת לקידום התעשייה הישראלית ומכילה חוקרים וכותבים מהשורה הראשונה בענפי הקיימות, הנדל"ן, האנרגיה והסביבה.

« פוסט קודם
פוסט הבא »

תגובה אחת

  1. שלום איש טוב הגב 25 באוגוסט 2017 בשעה 21:55

    כבר שנתיים וחצי חקירה גלויה.
    כמה זמן קישקושים במדינה הזאת

השארת תגובה

ביטול

הכשרת מתקינים סולאריים

קורס חדש לתחזוקת מערכות סולאריות. בנו מחלקות חדשות! יש עתיד ארוך טווח.

הקשיבו לבוגרי מכללת תשתיות

קורס יזמים ומפקחים סולאריים

איתור עסק/שרות
חפשו עסק :
אזור החיפוש
חיפוש ברדיוס 20 קילומטרים
רישום למערכת מידע של תשתיות
ארכיון תשתיות – מגזינים
  • מגזין 001 ספטמבר 2010
  • מגזין 002 אוקטובר 2010
  • מגזין 003 נובמבר-דצמבר 2010
  • מגזין 004 ינואר-פברואר 2011
  • מגזין 005 מרץ-אפריל 2011
  • מגזין 006 מאי-יוני 2011
  • מגזין 007 יולי-אוגוסט 2011
  • מגזין 008 ספטמבר-אוקטובר 2011
  • מגזין 009 נובמבר דצמבר 2011
  • מגזין 10 ינואר-פברואר 2012
  • מגזין 11 מרץ-אפריל 2012
  • מגזין 12 מאי-יוני 2012
  • מגזין 13 יולי-אוגוסט 2012
  • מגזין 14 ספטמבר אוקטובר 2012
  • מגזין 15 מהדורה מיוחדת לכנס אילת אילות
  • מגזין 16 יולי אוגוסט 2013
  • מגזין תשתיות 17 דצמבר 2013
  • מגזין 18 אפריל מאי 2014
  • מגזין 19 יולי-אוגוסט 2014
  • מגזין 20 דצמבר 2014
כל הזכויות שמורות לתשתיות מדיה ויזמות סביבתית בע"מ מייסודו של ארנון מעוז
גלילה לראש העמוד