חשד: בעלי חברה בתחום הדלק הלבינו עשרות מיליוני שקלים

עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון הן העבירות שמיוחסות לחמישה חשודים מתחום הדלק שמעצרם הוארך עד לשבוע הבא

יחידת להב 433 (יאל״כ) מנהלת חקירה משותפת עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז, חקירות מס הכנסה מרכז, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ברשות המסים, שעניינה חשד שבעלי חברה בתחום הדלק ביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות.

על פי החשד, רכשו בעלי החברה חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים.

בתום חקירה סמויה וממושכת של להב 433 (יאל״כ) ורשות המסים בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, ביצעו היחידות פעילות בסיוע לוחמי קורל וספיר ממג״ב וכוחות מתפ״א אגף המבצעים. במסגרתה עצרו היחידות עשרה חשודים ועיכבו למעלה מעשרה נוספים בחשד למעורבות בפרשה, מהם בעלי החברה. כמו כן ערכו היחידות חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מחשבים ומסמכים, כספים וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.