תשתיות אנרגיה
  • עמוד הבית
  • צור קשר
  • עמוד הבית
  • צור קשר
חשד: בעלי חברה בתחום הדלק הלבינו עשרות מיליוני שקלים
מערכת תשתיות 15 בינואר 2015 13:05 אין תגובות

עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון הן העבירות שמיוחסות לחמישה חשודים מתחום הדלק שמעצרם הוארך עד לשבוע הבא

Print Friendly, PDF & Email
חשד: בעלי חברה בתחום הדלק הלבינו עשרות מיליוני שקלים

חשד: בעלי חברה בתחום הדלק הלבינו עשרות מיליוני שקלים

עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון הן העבירות שמיוחסות לחמישה חשודים מתחום הדלק שמעצרם הוארך עד לשבוע הבא

יחידת להב 433 (יאל״כ) מנהלת חקירה משותפת עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז, חקירות מס הכנסה מרכז, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ברשות המסים, שעניינה חשד שבעלי חברה בתחום הדלק ביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות.

על פי החשד, רכשו בעלי החברה חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים.

בתום חקירה סמויה וממושכת של להב 433 (יאל״כ) ורשות המסים בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, ביצעו היחידות פעילות בסיוע לוחמי קורל וספיר ממג״ב וכוחות מתפ״א אגף המבצעים. במסגרתה עצרו היחידות עשרה חשודים ועיכבו למעלה מעשרה נוספים בחשד למעורבות בפרשה, מהם בעלי החברה. כמו כן ערכו היחידות חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מחשבים ומסמכים, כספים וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.

Print Friendly, PDF & Email
דלק הון הלבנה הלבנת הלבנת הון חשבונית פיקטיבית מיסים מירמה מס מסים מרמה עבירות מס עבירות מרמה

מערכת תשתיות |להציג את כל הפוסטים של מערכת תשתיות

מערכת תשתיות הוקמה בשנת 2008 ופועלת לקידום התעשייה הישראלית ומכילה חוקרים וכותבים מהשורה הראשונה בענפי הקיימות, הנדל"ן, האנרגיה והסביבה.

« פוסט קודם
פוסט הבא »

השארת תגובה

ביטול

הכשרת מתקינים סולאריים

קורס חדש לתחזוקת מערכות סולאריות. בנו מחלקות חדשות! יש עתיד ארוך טווח.

הקשיבו לבוגרי מכללת תשתיות

קורס יזמים ומפקחים סולאריים

איתור עסק/שרות
חפשו עסק :
אזור החיפוש
חיפוש ברדיוס 20 קילומטרים
רישום למערכת מידע של תשתיות
ארכיון תשתיות – מגזינים
  • מגזין 001 ספטמבר 2010
  • מגזין 002 אוקטובר 2010
  • מגזין 003 נובמבר-דצמבר 2010
  • מגזין 004 ינואר-פברואר 2011
  • מגזין 005 מרץ-אפריל 2011
  • מגזין 006 מאי-יוני 2011
  • מגזין 007 יולי-אוגוסט 2011
  • מגזין 008 ספטמבר-אוקטובר 2011
  • מגזין 009 נובמבר דצמבר 2011
  • מגזין 10 ינואר-פברואר 2012
  • מגזין 11 מרץ-אפריל 2012
  • מגזין 12 מאי-יוני 2012
  • מגזין 13 יולי-אוגוסט 2012
  • מגזין 14 ספטמבר אוקטובר 2012
  • מגזין 15 מהדורה מיוחדת לכנס אילת אילות
  • מגזין 16 יולי אוגוסט 2013
  • מגזין תשתיות 17 דצמבר 2013
  • מגזין 18 אפריל מאי 2014
  • מגזין 19 יולי-אוגוסט 2014
  • מגזין 20 דצמבר 2014
כל הזכויות שמורות לתשתיות מדיה ויזמות סביבתית בע"מ מייסודו של ארנון מעוז
גלילה לראש העמוד